به گزارش Ferghana.ru با اشاره به سرویس مطبوعاتی نظارت مالی، آژانس نظارت مالی قزاقستان فهرست گسترده ای از طرح های هرمی را منتشر کرده است.

این لیست شامل بیش از پنجاه سازمان است، از جمله سازمان هایی که فقط مظنون به فعالیت به عنوان یک هرم مالی هستند، و همچنین سازمان هایی که قبلاً توسط دادگاه محکوم شده اند – در دوره ژوئیه 2020 تا مارس 2023.

توجه داشته باشید که از ابتدای سال جاری، آژانس 22 finpyramid را شناسایی کرده است. نزدیک به 4000 سایت و حساب کاربری در سیستم CyberNadzor مسدود شده است. به عنوان بخشی از کارهای پیشگیرانه، در نتیجه ارسال هشدار به کاربران شبکه های اجتماعی، امروز 52000 مشترک از محتوای دارای علائم اهرام مالی لغو اشتراک کرده اند.

این آژانس به قزاقستانی هایی که مایل به سرمایه گذاری وجوه خود هستند توصیه کرد تا اعتبار شرکت را نه تنها در ثبت ARRFR (آژانس تنظیم و توسعه بازار مالی)، بلکه در فهرست finpyramids بررسی کنند.

بر اساس گزارش آژانس نظارت مالی، در سال 2022، 29 طرح هرمی در قزاقستان منحل شد و به قربانیان خسارت به مبلغ 8.3 میلیارد تنگه (18.5 میلیون دلار) غرامت پرداخت شد.